Quiénes son las mujeres vinculadas al Cártel de Sinaloa investigadas por la UIF

Las esposas, madres e hijas de los jefes de CDS han sido incluidas en la lista negra de las autoridades mexicanas y estadounidenses. (Base de información)

Si los grandes carteles mexicanos como Sinaloa y Jalisco Nueva Generación (CJNG) usarán los cientos de millones de dólares con los que les pagan por las drogas, serían muy fácilmente descubiertos por las fuerzas de seguridad y no podrían justificar de dónde los sacaron.

Por ello, el blanqueo de beneficios es un requisito obligatorio para el éxito de cualquier negocio farmacéutico. Esto es lo que permite a los jefes sostener su negocio a largo plazo, vertiendo sus ingresos en la economía formal, reinvirtiendo y aumentando el capital.

Para ello, los capos del crimen suelen acudir a su círculo más cercano e íntimo. Un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Ministerio de Hacienda y Crédito Público reveló que hasta 2019, el 14% de los que figuraban en la lista de bloqueo eran mujeres, y agregó que esta cifra se elevó a 23% en la variable prestanames.

Los cambios trascendentales que cártel de sinaloa, como la captura de su líder Joaquín “El Chapo” Guzmánresaltó el modo operatorio utilizados por la organización criminal para lavar dinero a través de sus esposas o parejas.

La UIF congeló las cuentas de Emma Coronel tras la fuga del capo en 2015 (AFP)
La UIF congeló las cuentas de Emma Coronel tras la fuga del capo en 2015 (AFP)

El 25 de agosto de 2015, un mes después de la segunda fuga de “El Chapo” del penal del Altiplano, la UIF congeló las cuentas de su esposa Ema Coronel.

En 2021, el extitular de la UIF, Santiago Nieto, Aseguró en su momento que a pesar de que Coronel Aispuro no registraba operaciones en el sistema financiero mexicano desde hacía cinco años, tenía relación con 330 personas naturales y jurídicas vinculadas al cártel.

La Comisión Bancaria Nacional también bloqueó las cuentas de otras mujeres cercanas al capo como Frida Muñoz Románla exesposa de su hijo asesinado en 2008 frente a un centro comercial en Culiacán, Édgar Guzmán López.

Acciones similares han incluido también las ex esposas de Guzmán Loera, quienes también son las madres de “Los Chapitos”, el jóvenes narcos quienes actualmente están a cargo del Cártel de Sinaloa junto con Ismael “El Mayo” Zambada García.

En 2012, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos dijo en un comunicado a Griselda López Pérezla segunda esposa de Guzmán Loera, por interpretar a un “papel claveen el Cártel de Sinaloa. Incluso el Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) lo designó como operador de CDS, luego de que ese mismo año la OFAC hiciera lo mismo con María Alejandrina Salazar Hernández.

Griselda López Pérez fue la segunda esposa del capo (Foto: Archivo)
Griselda López Pérez fue la segunda esposa del capo (Foto: Archivo)

La designación implicaba que los estadounidenses habían prohibido realizar transacciones financieras o comerciales con ellosademás de que congelaron todos los bienes que tenían en Estados Unidos.

Mujeres cercanas al actual líder del cártel y viejo amigo de El Chapo, Ismael Zambada, también han enfrentado bloqueos de la Unidad de Inteligencia Financiera. Entre ellos estaba la hermana del capo. Ana María Zambada García, que ya obtuvo un amparo en los tribunales colegiados; tu ex pareja leticia ortiz hernandez cuyos procedimientos legales aún están en curso; su hermana mayor, Modesto Zambada y su primera esposa Rosario NieblaCardoza.

La Oficina para el Control de Activos Extranjeros del Tesoro de los Estados Unidos los colocó a todos y a las hijas de Mayo en su propia lista: Midiam Patricia, Modesta, Mónica y María Teresa Zambada Niebla; así como varias empresas fundadas por ellos en Sinaloa como “Establo Puerto Rico”, “La Lechera Santa Mónica” y el vivero “Pequeño Gigante”.

Ovidio Guzmán con su supuesta esposa (Foto: Twitter@toscar1317)
Ovidio Guzmán con su supuesta esposa (Foto: [email protected])

El caso más reciente es el del socio de Ovidio, Guzmán López, alias “El Ratón”, el hijo de “El Chapo” y Griselda López que protagonizó el llamado “Culiacanazo” el jueves 17 de octubre de 2019.

En 2015, la UIF congeló las cuentas bancarias de Adriana Meza-Torresquien figura como hija de un lugarteniente del Cártel de Sinaloa identificado como Raúl Meza Ontiveros, también conocido como “El M-6”.

Dos años después, un juez federal le otorgó el primer amparo y en 2018 un tribunal colegiado de Sinaloa ratificó el amparo de la justicia federal, aunque en esa oportunidad la UIF se negó a liberar los recursos.

En diciembre de 2021, la defensa de Meza Torres volvió a apelar la decisión de la UIF y otro juez le otorgó un nuevo amparo que aún hoy se considera en la corte.

Ovidio Guzmán López, alias "Ratón" (Imagen: archivo)
Ovidio Guzmán López, alias “El Ratón” (Foto: Archivo)

Un documento de la UIF consultado por El sol de Sinaloa argumentó que dichas acciones en contra de Meza Torres estaban justificadas porque “tuvo o mantiene una relación sentimental con Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín Guzmán Loera, alias ‘El Chapo’”.

“Esta circunstancia, sumado a las irregularidades que presenta la demandante (Adriana) en el sistema financiero del paísconstituyen señales de alerta sobre la probabilidad de que se trate de un prestamista del grupo criminal liderado por Joaquín Guzmán con el objetivo de ocultar al verdadero dueño de los recursos que califica de ilícitos”, amplía el dossier.

Las irregularidades reportadas por la UIF van desde la falta de declaraciones de impuestos de Meza Torres hasta pagos en efectivo que realizó durante varios viajes al exterior.

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