Más de 100 arrestados por dejar rastros de Bitcoin en el ‘mayor fraude’ del Reino Unido

Para Ana Pérez

Miles de delincuentes se han aprovechado del sitio. iSpoof y pagó con Bitcoin para defraudar a unas 200.000 víctimas en Gran Bretaña en el “mayor fraude” de ese país.

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  • La policía del Reino Unido elimina el sitio web fraudulento iSpoof
  • Permitió que ladrones robaran más de $ 60 millones
  • Los rastros en Bitcoin facilitaron la identificación de delincuentes
  • Más de 100 sospechosos detenidos y 200.000 víctimas

Más de 100 sospechosos han sido arrestados en el Reino Unido en una investigación que la policía de Londres describe como “mayor operación de fraudejamás hecho en el país.

La Policía Metropolitana de Londres eliminó esta semana un sitio web fraudulento utilizado por miles de delincuentes para defraudar a unas 200.000 víctimas en millones de dólares solo en Gran Bretaña, según varios medios de comunicación.

El sitio web, llamado iSpoofpermitió a los actores maliciosos hacerse pasar por funcionarios bancarios conocidos como Barclays, Santander, HSBC, Lloyds, Halifax, First Direct, Natwest, NationwideTSB engañar a las víctimas para que entreguen dinero o información confidencial para obtener acceso a sus cuentas bancarias.

Específico, iSpoof delincuentes autorizados Ocultar su número de teléfono para que parezca que están llamando desde una fuente confiable; un tipo conocido de operación Qué usurpación de identidad. Creado en 2020, el el sitio web aceptaba pagos en Bitcoin para suscripciones.

De acuerdo con LMAun total de 59 000 delincuentes pagaron suscripciones de entre £150 y £5000 ($181 y $6046) para usar iSpoof , generando utilidades de alrededor de US$4 millones para sus propietarios. Los informes no especifican si todas las suscripciones se han pagado en Bitcoin, y si era el único método de pago disponible.

En un momento, 20 personas por minuto estaban siendo estafadas por delincuentes que se aprovechaban del sitio web. Como él señala guardiánpérdidas estimadas en alrededor de £ 50 millones ($ 60,4 millones), aunque las autoridades dijeron que la cifra podría ser mayor ya que algunas víctimas a menudo no informaron el fraude.

Bitcoin ayudar a localizar a los sospechosos

La policía de Londres ha comenzado a investigar iSpoof en junio del año pasado, trabajando con agencias internacionales de aplicación de la ley, incluidas las de los Estados Unidos, los Países Bajos y Ucrania, para cerrar el sitio web. La Unidad de Delitos Cibernéticos de Scotland Yard, que trabajó en la investigación, pudo localizar a muchos de los sospechosos a través de los registros de seguridad. Bitcoin.

Debido a la gran cantidad de personas involucradas, la policía se centró inicialmente en los usuarios de iSpoof ubicados en el Reino Unido y en aquellos gastó al menos 120 USD para Bitcoin usar el sitio. Esto condujo a 120 arrestos en todo el país, incluida la detención del presunto autor intelectual del sitio web, Teejai Fletcher, de 34 años, según los periódicos locales.

La explotación de la tecnología por parte de los delincuentes organizados es uno de los mayores desafíos para la aplicación de la ley en el siglo XXI.comentó el Comisionado de la Policía Metropolitana, Sir Mark Rowley. Por su parte, la gerente general de Europolagregó la Sra. Catherine De Bolle, citada por IBC.

Los arrestos de hoy envían un mensaje a los ciberdelincuentes de que ya no pueden esconderse detrás del anonimato internacional percibido.

Las autoridades locales dijeron que enviarían mensajes de texto a unos 70.000 números de teléfono de personas en el Reino Unido contactadas por estafadores. iSpoof para alertarlos sobre fraudes a gran escala.

Se cree que la operación tiene más bajas en otros países y es muy probable que continúen los arrestos, ya que la policía británica entregó una lista de sospechosos a las autoridades de los Países Bajos, Australia, Francia e Irlanda.


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Artículo de Hannah Estefanía Pérez / DiarioBitcoin

imagen modificada de Unsplash

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