El 70% de las transacciones de Tornado Cash no están relacionadas con el lavado de dinero: informe

Reflejos:
  • Tornado Cash recibió casi un millón de ETH en seis meses, 300.000 se utilizaron para el lavado de dinero.

  • El 13% de los bitcoins enviados al mezclador ChipMixer estaban relacionados con el lavado de dinero.

El controvertido mezclador de transacciones de Ethereum, Tornado Cash, se utiliza principalmente para actividades no delictivas. De hecho, poco más del 30% de los fondos enviados a este protocolo se utilizaron para el lavado de dinero, como sugiere una nueva investigación, cuyos resultados se presentaron esta semana.

Según la firma de análisis de blockchain Slowmist, que publicó un informe de seguridad de blockchain, Tornado Cash recibió depósitos totales de 955,277 Ether (ETH) en la primera mitad de 2022 en cursomientras que 892.573 ETH fueron retirados durante el mismo período.

Del total movilizado, solo 300.160 ETH fueron enviados a Tornado Cash y estuvieron vinculados al lavado de dinero durante este período. Esto significa que alrededor del 70% de las operaciones de esta plataforma están enmarcadas legalmente.quien combate la narrativa de que este protocolo es un puente para este crimen.

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Según la investigación, menos de la mitad de los fondos lavados en Ethereum se mantuvieron en billeteras de piratas informáticos en la primera mitad del año. Eran unos 95.570 éteres. Sí solo se enviaron 6250 ETH lavados a plataformas comercialescomo los intercambios de criptomonedas, explica la firma.

ETH blanqueó fondos lavados en Tornado Cash
La mayoría de los fondos lavados en Ethereum se enviaron al mezclador Tornado Cash, según Slowmist. Fuente: Slowmist.

El informe publicado esta semana se produce después de que el Departamento del Tesoro de EE. UU. sancionara a Tornado Cash por supuestamente permitir el lavado de dinero.

Incluso lo vincularon con el Grupo Lazarus, que es un conglomerado de hackers sellado con la marca de Corea del Norte, quien hubiera enviado el dinero de sus ataques a este protocolosegún lo informado por CriptoNoticias.

Los mezcladores de Bitcoin también tienen usos principalmente legales

Slowmist también ha brindado un espacio para discutir los mezcladores de Bitcoin, que tampoco se usan ampliamente como herramienta para el lavado de dinero, como sugieren los reguladores en muchos países.

Según esta empresa, ChipMixer, un servicio de mezcla de transacciones de Bitcoin, fue el más utilizado por los piratas informáticos en la primera mitad para lavar dinero. Durante este período, dicha plataforma recibió 26.021,89 bitcoins y de ellos se retiraron 14.370,57 durante el mismo período, según la firma.

Gráfico con datos de mezcladores con más transacciones de BTC
ChipMixer fue el mezclador de transacciones de Bitcoin más utilizado por los piratas informáticos en la primera mitad de 2022, según Slowmist. Fuente: Slowmist.

Sin embargo, solo 3460 bitcoins enviados a ChipMixer estaban vinculados al lavado de dinero. Esto significa que solo el 13% del total de BTC se utilizó para el lavado de dinero.siendo los negocios jurídicos los que más perseveraron en esta plataforma durante el primer semestre del año.

De hecho, la propia firma explica que los hackers, antes que enviar mezcladores, parecen albergar un sentimiento más hodler. Tanto que El 37% de los fondos lavados permanecieron en las billeteras de los ciberdelincuentessegún Slowmist.