Dogecoin, vinculado a actividades ilícitas, según la firma Elliptic

La firma de análisis de blockchain Elliptic afirma haber identificado millones de dólares en transacciones de Dogecoin vinculadas a actividades ilícitas. Si bien la gran mayoría son fraudes, estafas y esquemas Ponzi, también existen tipos de delitos más graves, como el financiamiento del terrorismo y las actividades de abuso sexual infantil.

Elliptic comienza su informe recordando que la capitalización de mercado de Dogecoin puede deberse a su asociación con Elon Musk y al atractivo de su mascota Shiba Inu. Actualmente, Dogecoin tiene una capitalización de mercado de $8,529 millones.

Dogecoin y actividades ilícitas, según Elliptic

La firma de análisis precisa que en colaboración con otros socios de la industria, monitorea a los proveedores de material de abuso sexual infantil (CSAM, por sus siglas en inglés) que operan tanto en la darknet como en la clearnet y que aceptan criptoactivos como método de pago. Si bien la mayoría de los pagos criptográficos a los proveedores de CSAM se realizan con Bitcoin, un número pequeño y creciente de estos proveedores acepta otros activos criptográficos, incluido Dogecoin.

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El nivel de uso de Dogecoin dentro de la comunidad CSAM es actualmente muy bajo, con menos de $3000 en pagos registrados en todo el mundo hasta la fecha. Sin embargo, Elliptic informa que el hecho de que la tendencia de adopción de Dogecoin haya llegado a esta comunidad demuestra el apetito de los actores criminales por adoptar una amplia gama de criptoactivos para evitar ser notados.

Mercados en la dark web

Del mismo modo, Elliptic ha identificado varios mercados de la red oscura, incluidos los que venden drogas y datos robados, que aceptan Dogecoin como forma de pago. “Just-Kill se describe a sí mismo como un servicio que proporciona un verificador de tarjetas de crédito, lo que permite a los usuarios verificar la validez de las tarjetas robadas compradas. Just-Kill permite a los usuarios depositar fondos y donar al sitio utilizando una variedad de criptoactivos, incluido Dogecoin.

DogeCoin también se acepta en algunos mercados populares de drogas de la red oscura. Archetyp, dice la compañía, utilizó anteriormente un servicio de intercambio para permitir a los usuarios depositar fondos en una variedad de otros criptoactivos, incluido Doge. Desde entonces, el mercado ha cambiado y solo acepta Monero.

Estos servicios se basan en intentos fallidos anteriores de utilizar Doge como método de pago para productos ilícitos en los mercados de la darknet. Incluyendo el ahora desaparecido Doge Road Market, que estuvo activo brevemente en 2014.

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Terrorismo

Con respecto al financiamiento del terrorismo, la firma informa que en julio de 2021, la Oficina Nacional de Financiamiento contra el Terrorismo de Israel emitió una orden de incautación contra 84 direcciones de criptoactivos sospechosas de estar controladas por Hamas o utilizadas de otra manera en actividades relacionadas con el terrorismo. Esto incluía las direcciones de Doge, que habían recibido un total de $40,235.

Aunque la empresa reconoce que se trata de una suma pequeña en comparación con Bitcoin y Tether, indica que demuestra la creciente conciencia y adopción de una amplia variedad de criptoactivos por parte de grupos como Hamás.

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Extrema derecha

Elliptic también señala en su informe que los grupos de extrema derecha utilizan cada vez más Internet para conseguir seguidores y recaudar fondos. La firma ha identificado varias entidades de extrema derecha que han utilizado Dogecoin para recaudar fondos, como Infowars. Hasta la fecha, la organización ha recaudado más de $1,700 solo en el Doge. La firma dice que el tipo de delito que más ha afectado a Doge son los robos, las estafas y los esquemas Ponzi. Hasta la fecha, Elliptic ha identificado más de 50 robos, fraudes y esquemas Ponzi que han generado cientos de millones de dólares Dogecoin.

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